金融虎讯 12月24日消息，天储投资案有了新的进展。今日，大连市公安局经济技术开发区分局通报显示，2020年12月18日，大连金玛商城企业集团有限公司及王某和、白某龙和王某冰三人因涉嫌集资诈骗罪被依法移送检察机关审核检查起诉。金融虎注意到，据大连经济技术开发区人民检察院程序告知文书显示，大连金玛商城企业集团有限公司及王延和、白昌龙和王梓冰涉嫌集资诈骗案，因犯罪数额特别巨大，可能判处无期徒刑，该院将于近期将此案报送大连市检察院。
根据通报，大连市公安局经济技术开发区分局将继续追缴天储投资管理(北京)有限公司理财业务人员获取的提成、奖金等非法所得，公安机关敦促上述人员主动到公安机关说明情况并退缴赃款。及时退缴赃款的，依法可以从轻处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作犯罪处理。对于拒不退缴或拒不配合追缴的，将依照法律来追究法律责任。
同时，公安机关将配合检察机关、审判机关做好案件审理工作，继续全力追赃挽损。请广大利益有关人员继续支持和配合我们的工作，通过合法途径反映情况和表达诉求对恶意挑拨、煽动非法聚集闹事，聚众扰乱社会秩序等违法犯罪行为，公安机关将依法严厉打击处理。
据金融虎此前报道，今年6月10日，大连市公安局经济技术开发区分局发布“天储投资”案情通报显示，该局按既定侦查方案稳步推进天储投资管理(北京)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办工作。2020年5月20日，经开发区人民检察院批准，将涉嫌集资诈骗的嫌疑犯王延和、白某龙执行逮捕。
天眼查APP显示，天储公司成立于2014年06月16日，注册资本1亿元，法人王彦海。曾在全国各地设有46家分支机构，其中9家已显示为注销状态。股权穿透图显示，该公司实控人为王梓冰，间接持股90%。
公开资料显示，王延和系大连金玛商城企业集团有限公司董事长，其子王梓冰系天储投资实际控制人。2018年9月26日，王延和曾以个人名义公开承诺为天储投资客户资金的兑付负责。
2018年12月27日，天储投资法人代表王某某、执行董事长祝某某到大连市公安局投案自首，称天储公司以P2P、康养等名义吸收社会大量资金后，没有办法进行兑付。公安机关立即对天储公司涉嫌非法吸收公众存款的行为立案侦查，同时对王某某、祝某某等7人采取刑事强制措施。
今年1月15日，在辽宁省公安厅的统一协调下，天储投资管理(北京)有限公司非法吸收公众存款案全国经侦部门专题协作会在大连市公安局开发区分局召开。来自辽宁、吉林、黑龙江、山东4省的天储公司32家分公司属地办案单位负责人参加会议，通报了天储公司非法吸收公众存款案办理进展情况，对统一办案标准、办案流程和办案要求作了进一步明确，并就各地办案中遇到的问题及深化执法合作交换意见、达成共识。
根据当时通报，公安机关已累计查冻天储公司银行账户150余个，股票账户10个(涉及股票123530股)；查封机动车51台、房产40处、土地9宗，天储公司10名高管人员已全部到案，天储公司位于大连开发区的3家分公司小团队经理层级以上涉案人员均被采取刑事强制措施，公安机关已依法追缴违法来得到的2000余万元。同时，该案启动投资人报案的全国协查工作。
今年3月16日，警方通报显示，2020年2月24日，依法对涉嫌非法吸收公众存款罪的天储投资管理(北京)有限公司总裁邢某某、副总裁兼辽宁区域经理杨某移送检察机关审核检查起诉，对涉嫌窝藏罪的邱某移送检察机关审核检查起诉。2020年2月19日，大连市人民检察院将韩永峰、杨猛、崔焕龙、王彦海、曲亚军、王红颖、祝庆丰、胡雷非法吸收公众存款案移交大连市经济技术开发区人民检察院办理。
今年9月15日，牡丹江市公安局东安分局发布了重要的公告，因天储投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司涉嫌非法吸收公众存款案，凡在天储投资管理(北京)有限公司牡丹江分公司投资的人员(尚未向公安机关登记并提交材料的投资人）至2020年10月30日止，可登记报案。
