本公司及其董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 25 日召开第七届
董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司确认 2015 年度并预计 2016 年度日常关联
2015 年公司实际向关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接受劳务
等全年实际发生 99,418 万元，实际采购交易额占预计采购交易额的 47.5%；向关联方销
售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务等全年实际发生 6,890 万元，实
广西康明斯工业动力有限公司 柴油机、马达等 40,354 16,464 41%
柳州采埃孚机械有限公司 专用变速箱、装配件等 16,431 9,353 57%
广西中源机械有限公司 毛坯、铲斗、摇臂、租赁等 26,885 12,036 45%
司能石油化工有限公司 润滑油、脂、冷却液等 10,363 2,579 25%
扬州柳工建设机械有限公司 螺旋输送机，柱塞泵，混凝土泵车等 9,383 2,386 25%
上海鸿得利重工有限公司 搅拌站，泵送设备等 3,780 1,422 38%
上海金泰工程机械有限公司 桩工机械、旋挖转等 2,500 325 13%
柳州欧维姆机械股份有限公司 锚固体系、缆索制品、工程橡胶等 750 - 0%
柳州采埃孚机械有限公司 铸件、行星轮架等 2,762 1,673 61%
广西康明斯工业动力有限公司 马达、起动机、发电机等 941 385 41%
广西中源机械有限公司 配件、能源、租赁等 2,125 1,357 64%
报告期内，受宏观经济环境影响，工程机械产品需求低迷，公司产销量未达到年度
2015 年本公司年初预计从关联方采购工程机械产品、有关的各种零部件等物资及接
受关联方提供的劳务 253,781 万元；向关联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等
2015 年 8 月份，根据当前的市场形势以及实际业务的发展需要，对年初关联交易金
额进行了如下调整（详见 2015-24 《柳工关于调整公司 2015 年度日常关联交易事项的
采购：因市场形势变化及新增关联方广西中信国际物流有限公司，关联采购金额调
销售：由于业务调整，关联销售额在总额内做不同关联方之间的调整，全年预计总
本公司预计 2016 年度，从广西康明斯工业动力有限公司等共计 19 家关联方采购有
关的各种零部件等物资及接受劳务 111,191 万元；向柳州采埃孚机械有限公司等 16 家关
联方销售工程机械产品、有关的各种零部件等物资及提供劳务 10,564 万元。（详细预计
情况见下述 3、关联交易标的基本情况、交易的主要内容及上年实际关联交易金额。）
以上交易均构成了本公司的关联交易。上述关联交易公司于 2015 年 12 月至 2016
公司预计 2016 年日常关联交易金额共计 121,755 万元，达到公司 2015 年度经审计
净资产 89.04 亿元的 13.67%，根据深交所《股票上市规则》的规定，此项交易尚须获得
股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人柳工集团及公司高管股东将在股东
1、对与柳工集团下属公司发生的关联交易事项获参与表决的非关联董事全票赞成
通过：在柳工集团兼职的三名关联董事曾光安先生、黄祥全先生、何世纪先生回避表决，
非关联董事俞传芬先生、黄海波先生、苏子孟先生、丁一宾先生、许文新先生、季德钧
2、对与合资公司柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司发生的关联
交易事项获参与表决的非关联董事全票赞成通过：关联董事俞传芬先生（兼任上述公司
董事长）回避表决，非关联董事曾光安先生、黄祥全先生、黄海波先生、何世纪先生、
苏子孟先生、丁一宾先生、许文新先生、季德钧先生、刘斌先生、王成先生参与表决。
3、对与合资公司广西康明斯工业动力有限公司发生的关联交易事项获参与表决的非
关联董事全票赞成通过：关联董事黄海波先生（兼任该公司董事长）回避表决，非关联
董事曾光安先生、俞传芬先生、黄祥全先生、何世纪先生、苏子孟先生、丁一宾先生、
4、对与合资公司广西威翔机械有限公司、广西中信国际物流有限公司、柳工美卓建
筑设备（常州）有限公司及北京首钢重型汽车制造股份有限公司等关联方发生的关联交
广西康明斯工业动力有限公司 柴油机、发动机、马达等 17,125 16,464 1.78%
司能石油化工有限公司 润滑油、抗磨液压油、防冻液等 3,292 2,579 0.28%
北京首钢重型汽车制造股份有限公司 矿用卡车 1,000 715 0.08%
向关联方 柳州采埃孚机械有限公司 进油法兰、托架总成 2,215 1,673 0.19%
料、配件、 采埃孚柳州驱动桥有限公司 托架总成、前桥壳体 1,906 813 0.09%
料和动力 广西中源机械有限公司 风水电、品牌宣传品 935 1,357 0.15%
柳工美卓建筑设备（常州）有限公司 美卓机部件 200 174 0.02%
向关联方 扬州柳工建设机械有限公司 债权代管服务 106 123 0.01%
提供的劳 广西中信国际物流有限公司 叉车返修费、劳务 49 11 0.00%
广西康明斯 注册资本：人民币 40,000 万元 净资产：22,613.90 万元
工业动力有 主要经营业务：柴油发动机及其零部件的应用开发、生 净利润：-5,409.14 万元
限公司 产、销售和服务（生产项目限分公司经营）；柴油 主要经营业务收入：12,494.45 万
注册地点：柳州市西环路 17 号 总资产：10,051.02 万元 该公司为本公司参股公司
法人代表：文武 净资产：3,775.47 万元 （50%），其董事长为本公司副
注册资本：人民币 5,000 万元 净利润：-1,163.86 万元 总裁、董事文武。该关联关系符合
主要经营业务：工程机械、工业车辆用薄板件及散热系 主营业务收入：17,918.09 万 《股票上市规则》第 10.1.3 条第
主营业务：车辆、商用车辆、机械设备及船舶用变 该关联关系符合《股票上市规则》
速箱、驱动桥及其零部件的生产、销售和售后服务， 第 10.1.3 条第（三）款规定的关
法人代表：俞传芬 总资产：4,488.24 万元 （50%），其董事长为本公司总
注册资本：人民币 10,000 万元 净资产：4,328.03 万元 裁、副董事长俞传芬。
主营业务：驱动桥及其零部件的应用工程、生产、 净利润：-85.72 万元 该关联关系符合《股票上市规则》
销售和售后服务，厂房机器设备租赁、咨询服务、 主营业务收入：1,562.99 万元 第 10.1.3 条第（三）款规定的关
注册地点：溧阳市溧城镇中关村大道 108 号 该公司为司能石油化学工业有限公司
主要经营业务：工程机械及相关专业领域配套润滑材料 该关联关系符合《股票上市规则》
（含润滑油、防冻冷却液及辅料）的研发、生产、 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
广西中源机 主要经营业务：工程机械及配件制造，工程机械及零配 （70.77%）。
械有限公司 件批发、零售、维修、售后服务、进出口业务；机 该关联关系符合《股票上市规则》
械设备租赁；工程机械及零配件的再制造及废旧机 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
柳州天之业 主要经营业务：冷库存及场地出租；生鲜肉、牲畜、水 净资产：17,433.86 万元
实业发展有 产品、果菜销售；预包装食品及散装食品销售（有 净利润：-222.04 万元
主营业务：建筑机械、工程机械、车载泵、砼泵车 工集团有限公司的控股子公司
混凝土机械加工、制造、安装、维修，改装汽车制 该关联关系符合《股票上市规则》
造，搅拌车总成、砼泵车总成，冷作、钣金，汽车 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
法人代表：熊华 总资产：36,809.78 万元 工集团有限公司的全资子公司
主营业务：混凝土泵车、混凝土运输车、混凝土搅 净利润：-1,517.61 万元 该关联关系符合《股票上市规则》
拌设备、工业制沙设备及配件制造、销售，汽车及 主营业务收入：6,502.89 万元 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
注册地点：柳州市阳和工业新区阳泰路 6 号 该公司为广西中源机械有限公司
司能石油化 注册资本：人民币 12,000 万元 柳工集团有限公司二级子公司。
工有限公司 主营业务：润滑油、润滑脂、冷却液、机动车辆制 该关联关系符合《股票上市规则》
动液的生产、销售、进出口贸易，道路普通货物运 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
注册地点：扬州市署岗西路 8 号 总资产：35,212.75 万元 工集团有限公司的全资子公司
注册资本：人民币 27,985.68 万元 净利润：-5,518.96 万元 该关联关系符合《股票上市规则》
主营业务：混凝土制品机械、混凝土搅拌运输车等。 主营业务收入：5,219.23 万元 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
主营业务收入：1,309.22 万元 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
及伸缩缝装置、波纹管系列新产品、钢索式液压装置、 该公司为本公司控制股权的人广西柳
超重机械、架桥机、缆载吊机生产；建筑机械、配 工集团有限公司的控股子公司
销售；预应力技术服务；建筑机械修理；相关工程 该关联关系符合《股票上市规则》
设备的租赁；经营本企业自产产品的出口业务和本 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
路运输经营许可证有效期至 2019 年 03 月 16 日）； 本公司副总裁余亚军担任该公司
学品及一类易制毒化学品）、装饰材料、金属材料、 该关联关系符合《股票上市规则》
机械、电器设备、橡胶制品、矿产品、建筑材料、 第 10.1.3 条第（三）款规定的关
主要经营业务：地下施工机械、全液压多功能钻机、地 总资产：115,837.37 万元
上海金泰工 下连续墙液压抓斗、多轴孔钻机、钻井和勘探钻机、 净资产：90,905.06 万元
程机械有限 打桩机和桩架、液压风动冲击钻机、潜孔锤钻机、 净利润：4,378.11 万元
公司 工程机械、环保机械、矿山机械及上述机械配件的 主要经营业务收入：55,970.22 万
广西柳工集 净资产：135,439.77 万元 该关联关系符合《股票上市规则》
团有限公司 净利润：14,125.49 万元 第 10.1.3 条第（一）款规定的关
广西中信国 主要经营业务：道路普通货物运输；大型物件运输；综 净资产：814.73 万元
际物流有限 合货运站（场）；国内与国际货运代理业务；物流 净利润：-1,179.28 万元
公司 仓储；装卸服务；工程机械及零配件销售与包装服 主要经营业务收入：17,699.17 万
注册地点：临沂经济技术开发区投资创业服务中心 公司的控股子公司（51%），属
限公司 注册资本：人民币 5,000 万元 该关联关系符合《股票上市规则》
主要经营业务：生产销售混凝土机械和通用带式输送机 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
主要经营业务：气体压缩机、糖机设备、空气净化及干 总资产：10,745.55 万元 工集团有限公司的控股子公司
燥设备、化工设备、减速机、高效冷却器、成套设 净资产：7,356.02 万元 （60.18%）。
备及机电产品零配件研发、设计、制造、销售及售 净利润：-550.98 万元 该关联关系符合《股票上市规则》
后服务、租赁服务、技术咨询服务；压缩机成套设 主营业务收入：2,409.89 万元 第 10.1.3 条第（二）款规定的关
限公司 主营业务：生产、销售缆索制品及配套的预应力工 该关联关系符合《股票上市规则》
公司 主营业务：房地产开发经营，工程机械及机械设备 主营业务收入：35,913.44 万
柳工美卓建 注册资本：人民币 3,600 万元 总资产：3,789.96 万元
筑设备（常 主营业务：履带式移动破碎筛分设备及相关零部件 净资产：1,660.25 万元
州）有限公 的研发、生产、维修，销售及租赁资产产品；履带 净利润：-829.58 万元
司 式移动破碎筛分设备整机及零部件的批发、进出 主营业务收入：740.57 万元
上述关联方均依法存续，正常经营，财务情况、经营情况及资信良好。根据以前年
柳州采埃孚机械有限公司 参照产品生产所带来的成本，由双方协商确定（德国技术、国内唯一供应方） 按合同约定
柳州柳工人力资源服务公司 根据劳务地市场行情报价，由供需双方商定。 按合同约定
采埃孚柳州驱动桥有限公司 参照产品生产所带来的成本，由双方协商确定。 按合同约定
除上述三家关联方外的其余关联交易方 依据市场价格，由供需双方商定。 按合同约定
1、本公司与各关联方关联交易的成交价格与交易标的市场行情报价基本持平，无较大
3、公司向关联方柳州采埃孚机械有限公司采购的装载机专用配套件驱动桥、变速
箱，由于该关联方采用世界一流水平的德国技术制造，为国内唯一供应方，其价格无市
上述关联方均为公司控制股权的人、控制股权的人下属公司或公司参股公司，资产状况良好、
经营情况稳定，且已与公司成立了长期的合作伙伴关系，均不存在违约的情况。公司董事会
公司预计的上述关联交易事项均系日常生产经营过程发生的关联交易。由于公司位
于我国西南地区，受交通条件限制、配套方产品质量及运输成本高的影响，公司自上市
之前多年来选择了有良好合作伙伴关系和有质量保证的控制股权的人下属在本地的外协件加工
或提供劳务的企业，为公司装载机等主机产品生产加工配套件或提供劳务，同时公司也
向这些合作公司可以提供部分生产配套件的原材料等。预计将在未来较长时间内存在此类关
受公司地理位置的影响，公司选择与关联方进行交易可保证公司生产配套的高效、
正常进行和产品质量，确保公司高产期的产能大幅度的提高，降低采购成本和减少运费支出。
3、交易的公允性、有无损害公司利益，及此类关联交易对公司本期以及未来财务
向柳工集团附属企业的采购、销售及接受劳务都属日常生产经营中必要的、公允的
交易，不存在控制股权的人利用这些关联交易损害公司中小股东利益的情况。此类关联交易
占公司同类交易的比例较低，对公司本期以及未来财务情况、经营成果影响较小。
4、上述交易对公司独立性的影响，公司主体业务是否因此类交易而对关联人形成
上述交易对公司独立性无影响，且由于其交易额占同类总额的比例较低，公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。公司及控制股权的人将采取以下措施减少关联交
易：扩大公司物资采购面；公司将适当扩大部分零部件的生产能力，减少向关联企业采
5、公司预计 2016 年日常关联交易金额共计 121,755 万元，达到公司 2015 年度经审
计净资产 89.04 亿元的 13.67%，超过 5%的董事会审批权限，根据深圳证券交易所《股
票上市规则》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有关联关系的
独立董事对此次提交董事会审议的《关于公司确认 2015 年度并预计 2016 年度日常
2016 年度预计的日常关联交易事项。与关联方广西柳工集团有限公司和他的下属子公司、
柳州采埃孚机械有限公司、采埃孚柳州驱动桥有限公司、广西康明斯工业动力有限公司、
证券之星估值分析提示柳 工盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多
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